• 反洗钱

• "反洗钱"作为投资者教育的一个重要组成部分，提供了在反洗钱中涉及的法律法规知识、新闻动态、渤海汇金资管在反洗钱方面的措施。除此以外，我们还设置了知识问答栏目，让您更充分地了解反洗钱工作。快来看看"反洗钱"栏目吧！

• 法律法规

• 2022/09/23 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年6月）

• 2022/02/22 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 令【2022】1号：金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

• 2021/12/23 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年10月）

• 2021/12/23 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年10月）

• 2021/06/29 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》-中国人民银行令〔2021〕第3号

• 2021/06/29 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月）

• 2019/11/11 关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知（银反洗发【2019】20号）

• 2018/09/26 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定

• 2018/09/26 中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）

• 2018/07/09 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知

• 2017/10/09 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

• 2016/12/27 中华人民共和国反洗钱法

• 2016/12/27 金融机构反洗钱规定

• 2016/12/27 证券期货业反洗钱工作实施办法

• 2016/12/27 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

• 2016/12/27 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

• 有问有答

• 2017/10/09 金融消费者在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？

• 2017/10/09 金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别金融消费者身份？

• 2017/10/09 当金融消费者要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别金融消费者？

• 2017/10/09 在与金融消费者的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行金融消费者身份识别义务吗？

• 2017/10/09 目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长金融消费者办理业务的时间？

• 2016/12/27 洗钱有哪些危害？

• 2016/12/27 什么是反洗钱？

• 2016/12/27 反洗钱措施是否会侵犯客户的个人隐私和商业秘密？

• 2016/12/27 目前证券期货经营机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会额外延长客户办理业务的时间？

• 2016/12/27 客户的身份基本信息包括哪些内容？

• 2016/12/27 客户到证券期货经营机构办理哪些业务时需要出示有效身份证件、留存身份证复印件或影印件、并登记身份基本信息？

• 2016/12/27 代理他人办理相关业务时，是否也要出示有效身份证件，登记身份基本信息？

• 2016/12/27 在业务关系存续期间，如客户先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期，客户和证券期货经营机构应分别采取什么措施？

• 2016/12/27 客户应如何配合证券期货经营机构进行客户身份识别？

• 2016/12/27 为什么不要出租、出借自己的账户？

• 2016/12/27 为什么要选择合法的金融机构？

• 案例分析

• 2022/09/23 最高法发布人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例

• 2021/12/23 自洗钱也构成犯罪

• 2017/11/15 保护自己，远离洗钱（三）

• 2017/11/15 保护自己，远离洗钱（二）

• 2017/11/15 保护自己，远离洗钱

• 2016/12/27 反洗钱案例分析

• 监管动态

• 2023/02/07 2021年中国反洗钱报告

• 2022/09/23 2021年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况

• 2018/07/09 2017年人民银行反洗钱监督管理总体情况